Для нерезидентов

Национальная валюта 

Зачисление денежных средств:

• оплата труда, материальная помощь, возмещение расходов собственных средств в командировке, авторские гонорары, премии, призы, полученные от юридического лица - резидента и представительства юридического лица - нерезидента (в том числе наличные средства, полученные в Украине как авторское вознаграждение);
• возмещение вреда, причиненного работникам вследствие увечья; 
• за реализованное собственное имущество, за исключением средств, полученных от осуществления инвестиций в Украину; 
• полученные в порядке наследования;
• возвращенные излишне уплаченные суммы налогов и сборов (обязательных платежей); 
• возмещение страховых сумм; 
• с собственных текущих и вкладных (депозитных) счетов; 
• средства, которые были ранее сняты денежной наличностью владельцем со счетов и не использованы. Такие средства могут быть зачислены на этот счет в сумме, которая не превышает ранее снятую, и только до истечения действия открытой визы, а в случае безвизового въезда в Украину - до истечения срока законного пребывания в Украине; 
• другие денежные средства соответственно действующему законодательству.

Наличные средства зачисляются на счет при наличии подтверждения источников происхождения этих средств.

Перечисление и выдача денежных средств:

• выдача средств денежной наличностью или выдача платежных документов; 
• перечисление с целью осуществления расчетов за покупку товара, получение услуг на территории Украины; 
• уплата налогов и сборов (обязательных платежей); 
• уплата страховых и членских взносов; 
• осуществление платежей по возмещению расходов судебным, следственным, нотариальным и другим полномочным органам; 
• перечисление на текущий счет другого физического лица; 
• перечисление на собственные текущие и вкладные (депозитные) счета; 
• другие перечисления соответственно действующему законодательству.

Иностранная валюта 

Зачисление денежных средств:

• валюта, перечисленная из-за границы; 
• наличная валюта, которая ввезена в Украину и зарегистрирована таможенными органами во время въезда в Украину. Такое зачисление может быть осуществлено до истечения действия открытой визы, а в случае безвизового въезда в Украину - до истечения срока законного пребывания в Украине; 
• валюта по платежным документам, ввезенная в Украину владельцем счета и зарегистрированная таможенными органами во время въезда в Украину;
• наличная валюта, полученная в Украине соответственно законодательству Украины;
• валюта, полученная в Украине как оплата труда, материальная помощь, возмещение расходов собственных средств в командировке за границей, авторские гонорары, премии, призы соответственно законодательству Украины;
• валюта, которая перечислена в пределах Украины этим или другим физическим лицом - нерезидентом из собственного текущего счета в иностранной валюте;
• унаследованные средства в валюте; 
• валюта с собственных текущих или вкладных (депозитных) счетов; 
• валюта, перечисленная как кредит, заем соответственно договору; 
• валюта, купленная уполномоченным банком на межбанковском валютном рынке Украины за счет имеющихся средств на текущем счету в национальной валюте этого физического лица с целью перевода ее за границу соответственно Правилам осуществления переводов иностранной валюты; 
• валюта, перечисленная в пределах Украины физическим лицом - резидентом на основании индивидуальной лицензии Национального банка; 
• другие денежные средства соответственно действующему законодательству.

Перечисление и выдача денежных средств:

• перечисление за пределы Украины соответственно Правилам осуществления переводов иностранной валюты;
• выплата денежной наличностью или платежными документами; 
• перечисление на собственный текущий или вкладной (депозитный) счет в иностранной валюте; 
• перечисление в пределах Украины на текущий счет другого физического лица; 
• перечисление на счет юридического лица - резидента как уплата пошлины, сборов или залога; 
• перечисление средств на счет резидента как кредит, заем, финансовая помощь соответственно договору; 
• перечисление для погашения задолженности по кредитам, займам (в том числе проценты, комиссионные, неустойка); 
• продажа на межбанковском валютном рынке Украины для дальнейшего зачисления на текущий счет в национальной валюте; 
• перечисление средств для уплаты пошлины, налогов и других обязательных платежей; 
• другие перечисления соответственно действующему законодательству.